経営体制
コーポレート?ガバナンス体制
経営体制の特徴
- （1）社外取缔役を4名、社外监査役2名を选任し、いずれも独立役员として指定
- （2）取缔役の任期を1年に设定
- （3）执行役员制度を导入して执行と监督机能を分离し、経営判断を迅速化するとともに経営责任を明确化
- （4）チーフオフィサー制を导入し、グループ経営を强化。チーフオフィサーは、取缔役会が决定した経営の基本方针に従い、グループ全体の最高责任者として、事业または机能等を横断的に指挥、统括
チーフオフィサーマネジメント体制
CEO (Chief Executive Officer)：グループ全体の最高経営責任者として、グループの経営を統括
COO (Chief Operating Officer)：食品セグメント?医薬品セグメントの事業執行を統括
CFO (Chief Financial Officer)：グループの財務戦略、経営管理を統括
CSO (Chief Sustainability Officer)：グループのサステナビリティに関する戦略と活動を統括
CHRO (Chief Human Resource Officer)：グループの人财戦略、人财マネジメントを統括
CDO (Chief Digital Officer)：グループのデジタルテクノロジー戦略を統括
コーポレート?ガバナンス体制の充実?実効性向上に向けた取り组み変迁
| グループ経営体制 |
2009 経営统合により当社発足
2011 事业再编 2018 ＫＭバイオロジクス（株）参画 2020 チーフオフィサー制导入 |
|---|---|
| 机関设计 |
2009 监査役会设置会社 |
| 方针 |
2015 コーポレート?ガバナンス方针策定 2018 コーポレート?ガバナンス方针改正 2021 コーポレート?ガバナンス方针改正 2022 コーポレート?ガバナンス方针改正 2023 コーポレート?ガバナンス方针改正 2024 コーポレート?ガバナンス方针改正 |
| 取缔役の独立性 サポート体制 |
2009 独立社外取缔役2名 2015 独立社外役员会合(年2词3回)
2016 独立社外取缔役3名
2020 取缔役総数8名
2022 取缔役総数9名 |
| 指名 |
2009 指名委员会 2015 指名委员会規程制定 2017 求める経営人财像(リーダーシップバリュー)策定 2018 グループ後継者計画(サクセッションプラン)展開方针制定 2019 サクセッションプラン运用开始 2021 指名委员会委員長を社外取缔役より選定 |
| 报酬 |
2009 报酬委員会 2011 取締役/執行役員报酬規程 2015 报酬委員会規程制定 2017 譲渡制限付株式报酬制度導入
2021 报酬制度改定 2024 报酬制度改定 |
| 取缔役会の実効性评価 |
2015 取缔役会実効性评価(アンケート形式?年1回) 2019 取缔役会议长と社外取缔役の个别面谈(年1回)
2020 取缔役会议长と社外取缔役? 2021 第叁者评価机関による评価 2024 第叁者评価机関による评価 |
| その他 |
2009 明治グループ理念体系制定 2010 明治グループ2020ビジョン制定 2015 公司行动宪章改定(ステークホルダー别の行动宪章へ再构成) 2016 取缔役会メンバーによるビジョン検讨会(计4回) 2017 明治グループ2026ビジョン制定 |